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农发行周村区支行加大反洗钱工作力度

2017年12月08日 15:07:10 来源: 农发行周村区支行

    近期,农发行周村区支行以反洗钱新系统上线为契机,全面了解、认识、掌握反洗钱有关知识,反洗钱工作水平不断提升。

    通过每天做好第一次交易补录、第二次交易补录、案例分析、客户等级评定,在LED显示屏循环播放杜绝反洗钱犯罪,以季度为单位,总结反洗钱工作计划,及时召开反洗钱会议等一系列措施,做到了防微杜渐,有效遏制了洗钱活动的发生。(丁欣)

[ 编辑:张晓琪 ]
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